Legal analysis

Make laws and regulations understandable, testable and enforceable

Laws and regulations are everywhere – both outside the organization (such as laws and policies) and inside. In our highly regulated world, it is a challenge to always comply with all regulations.

Legal analysis provides the solution for this. By converting complex laws and regulations into a logical formal model, laws become understandable and applicable for both humans and computers. This allows you to analyze the impact of legislative changes in advance and gain insight into your organization’s compliance and compliance obligations.

About Legal analysis

Legal analysis based on the Legal Reference Model (JRM) is the discipline that focuses on unraveling, structuring and understanding the currently complex structure and content of legislation. It is a method for analyzing legislation by identifying, defining and annotating its components – components such as legal subjects (the parties involved) or legal facts (events affecting the situation of those parties).

The JRM is the underlying legal model that determines which elements to identify and how to model them in a legal analysis. Using the JRM, we transform legislation into a structured, logical and understandable form. As a result, legislation becomes more transparent, accessible and clear for both lawyers and citizens.

Legal elements of the JRM

Some crucial improvements of the JRM over the Legal Analysis Scheme (JAS) presented in the “Legal analysis – for workable implementation of legislation with ICT” book are:

the introduction of the distinction between objective and subjective law,

The legal scenario with its underlying legal deeds,

The impact of the legally relevant fact (JRF) on the various legal elements of the JRM.

Curious about all the changes? Click here

What is Legal analysis?

Why is there Legal analysis?

What does Legal analysis look like?

When is Legal analysis of interest to you?

What expertise is needed for Legal analysis?

What does it take to perform Legal analysis?

Getting started with Legal analysis

Tooling, training, articles and more

Free introductory meeting with our executive consultants

In this one-hour meeting, you will discuss with our executive consultants how Legal analysis can help improve your organization’s compliance, insight and efficiency, and plan together any possible next steps.

Plan a meeting

Legal analysis in iKnow

With iKnow, you bring Legal analysis to life. The tool suite supports modeling according to the principles of CogNIAM and helps to efficiently capture data, rules and processes from laws and regulations. iKnow secures both the legal model and the knowledge model and makes the results directly applicable within your organization.

Legal analysis workshops

Select a workshop for more information

Legal analysis (i.c.w. OU)

Meet Legal analysis and learn how to structure and analyze legislation.

Legal analysis in practice

Get the knowledge and experience needed to get started with Legal analysis in practice with JRM 2.0.

Legal analysis with MiKnow

Online course on Legal analysis available soon!

MiKnow is an online platform that combines self-paced learning with instant feedback from experts and personal guidance – providing a truly blended learning experience. It is a perfect alternative to traditional workshops for individual participants, or a flexible addition for teams.

A MiKnow course on Legal analysis will be available soon!
This course consists of videos, podcasts, textual explanations and many exercises.

Watch the video to get a better idea of the course content.
In this video, we explain how Legal analysis helps make the implicit logic in legislation explicit.

More about CogNIAM

CogNIAM is at the core of all PNA activities. It is a knowledge modeling method that approaches processes (BPMN), rules (DMN), Data (FBM) and semantics integrally rather than separately. CogNIAM also forms the basis of the Legal Reference Model (JRM) that underlies further development of Legal analysis. It defines the core aspects of legal knowledge decomposition: the legal processes, the rules that drive them (derivation rules), the data involved (legally relevant facts) and their definitions (also referred to as the semantics).

More information?

Please contact

Bas van de Laar

Article

Ongoing developments and advances in Legal analysis

Presentatie iKnow-dag 2023 JohnB

This article discusses recent developments and insights within Legal analysis.

Article

Bridge between legislation and ICT

Legal analysis connects lawyers with technicians and knowledge modelers.

Article

Dissecting legislation can prevent strange things

Lawmakers and software developers do not speak the same language.

Animation

Agile law execution

Wat is Wetsanalyse?

Wetsanalyse is de systematische en volledige ontleding van een rechtsbron. Zo expliciteert Wetsanalyse de structuur en inhoud van wet- en regelgeving in een gestandaardiseerd en volledig juridisch model, met volledige herleidbaarheid naar de bron. Wetsanalyse is gebaseerd op CogNIAM en gebruikt diens principes om gegevens, (afleidings) regels en processen uit wet- en regelgeving op een samenhangende manier te modelleren. Het resultaat van deze analyse – het juridisch model – kan vervolgens worden omgezet in een kennismodel dat volledig en zuiver uitgevoerd en getest kan worden door informatiesystemen. Dit model verwijst bovendien terug naar de oorspronkelijke wet- en regelgeving, waardoor altijd transparant is op welke wettelijke basis een bepaling of juridische regel is gebaseerd — vandaar de tweezijdige pijlen in de onderstaande afbeelding.

Een brug tussen wetgeving en informatiesystemen

In veel organisaties zijn (wettelijke) regels op een zodanige manier gespecificeerd, of zelfs ‘weggeprogrammeerd’ in de informatiesystemen, dat ze nauwelijks onderhoudbaar zijn. Door Wetsanalyse is het mogelijk geworden om deze (wettelijke) regels zodanig vast te leggen, dat zij eenvoudig implementeerbaar en onderhoudbaar zijn.  

Waarom is er Wetsanalyse?

Eenduidige interpretatie borgen en daarmee ambiguïteit reduceren.

Complexiteit van wet- en regelgeving in grote mate verlagen en daarmee compliance en uitvoerbaarheid verbeteren. 

Het perspectief van burger en bedrijf centraal kunnen stellen. 

Testen van wetsuitvoering vóór implementatie mogelijk maken. 

Wetgeving wendbaar en ondervraagbaar maken.

Van wetgeving naar informatiesystemen: veelvoorkomende knelpunten — en hoe Wetsanalyse bijdraagt aan de oplossing

Gebrek aan herleidbaarheid

Wetsanalyse maakt de structuur en logica van wetten expliciet.
Elk gegeven, elke regel en elk procesonderdeel is direct gekoppeld aan de juridische bron.

De inhoud van diensten en processen is vaak niet systematisch te koppelen aan de oorspronkelijke wet- en regelgeving. Daardoor ontbreekt inzicht in de juridische correctheid van de uitvoering.

Volledige transparantie en herleidbaarheid van uitvoering naar wet.

Onduidelijk en inconsistent vertaalproces

De vertaling van wet- en regelgeving naar dienst- en producteisen verloopt vaak ongestructureerd en persoonsafhankelijk. Juristen, procesontwerpers en IT-specialisten gebruiken elk hun eigen perspectief, wat leidt tot misverstanden en inconsistenties.

Wetsanalyse biedt een gestandaardiseerde methode gebaseerd op CogNIAM.
Het zorgt voor een gemeenschappelijke taal tussen juridische, operationele en technische disciplines.

Een helder, reproduceerbaar en beheersbaar vertaalproces.

Beperkte ondersteuning bij beheer en analyse

Door wetten te structureren in gegevens, regels en processen, maakt Wetsanalyse het mogelijk om juridische informatie efficiënt te beheren. Modellen kunnen direct worden getest en hergebruikt in informatiesystemen.

Het is vaak lastig om effectief te zoeken, beheren en actualiseren binnen grote hoeveelheden wet- en regelgeving.
Wijzigingen zijn foutgevoelig en moeilijk te overzien.

Sneller onderhoud en consistente naleving.

Hoe ziet Wetsanalyse eruit?

Bij het toepassen van Wetsanalyse is het afbakenen van informatie en het gebruik van een broninventarisatie essentieel om tot de juiste uitkomst te komen voor een bepaalde situatie, zonder alle irrelevante wet- en regelgeving mee te hoeven modelleren. Vervolgens halen we praktijkvoorbeelden aan voor de gegeven scope, die we omzetten in juridische scenario’s.  

Een juridisch scenario is de beschrijving van een uitvoeringsproces van wetgeving vanuit het perspectief van de betrokken rechtssubjecten, onderverdeeld in juridische aktes. Een juridische akte bestaat uit een juridische begintoestand, een rechtsfeit (toestandsveranderaar), een rechtsgevolg (toestandsverandering) en een juridische eindtoestand.

Tijdens het modelleren van juridische scenario’s koppelen we objectief en subjectief recht aan elkaar. Ook stellen de praktijkvoorbeelden ons in staat om met de domeindeskundige(n) overeen te komen of iedereen dezelfde interpretatie heeft van de juridische bronnen. 

Objectief recht is het recht zoals beschreven in de wet- en regelgeving. Het zijn de algemene regels die voor iedereen gelden, vastgelegd in wetboeken. Zo geldt voor iedere bestuurder binnen de bebouwde kom een maximumsnelheid van 50 km/uur, en is een natuurlijke persoon vanaf 18 jaar handelingsbekwaam.

 

Subjectief recht ontstaat wanneer een concreet geval onder het objectieve recht wordt gebracht. Het gaat dan om de toepassing van de algemene regels op een specifieke persoon, organisatie of situatie. Zo krijgt T.E. Snelreyder die 55 km/uur rijdt binnen de bebouwde kom een persoonlijke boete, kan André Rieu aanspraak maken op auteursrecht, of kan ASML een vergunning aanvragen voor de uitbreiding van haar fabriek in Veldhoven.

Zo kunnen we per juridisch scenario vervolgens de structuur en juridische elementen, inclusief annotatie van de juridische bron, expliciteren. Hieruit kunnen we de resultaten van dit model controleren en valideren met de domeindeskundige en aangeven of en waar ontbrekend beleid is aangetroffen. Met het juridische model van een bepaald scenario kunnen we vervolgens het bijbehorende kennismodel ontwerpen, inclusief begripsdefinities van de juridische concepten, het gegevensmodel en beslislogica.  

Wanneer is Wetsanalyse interessant voor u?

Iedereen in Nederland heeft met wetgeving te maken, organisaties uiteraard ook. De overheid is gebonden aan het legaliteitsbeginsel, en moet zich dus altijd aan de wet houden. Dat blijkt soms niet het geval te zijn, met grote schandalen tot gevolg. Voor organisaties die te maken hebben met sterke regulering, zoals financiële instellingen, geldt, dat zij altijd compliant moeten zijn met de geldende regels. Ook dat is vaak niet het geval, met hoge boetes tot gevolg.

Dat leidt tot kostbare projecten binnen organisaties – denk aan de grootbanken die gedwongen zijn om enorme aantallen consultants in te huren als reactie op eerdere boetes in verband met AML- en privacyverordeningen. Deze organisaties kijken nu tegen grote kostenposten aan, omdat de regelgeving destijds niet correct in de praktijk was gebracht en ze daardoor hun poortwachtersfunctie niet correct uitvoerden.

Met Wetsanalyse willen we organisaties helpen om aantoonbaar compliant te zijn, zowel voor de huidige wetgeving, als wanneer wanneer deze wijzigt.

Wanneer Wetsanalyse uitkomst biedt

U moet wetgeving vertalen naar uitvoerbare processen/ICT. 

Er komt een wetswijziging en u wilt tijdig impact, risico’s en kosten kennen.

U wilt geautomatiseerde of halfautomatische besluitvorming inrichten of verbeteren.

Audit/assurance vraagt om uitlegbaarheid en aantoonbare naleving.

U werkt met meerdere partijen en wilt uniforme interpretatie en interoperabiliteit.

Welke expertise is er nodig om Wetsanalyse uit te voeren?

Het toepassen van Wetsanalyse vraagt om een multidisciplinair team. Het correct interpreteren van wetgeving vraagt immers om experts uit verschillende hoeken. We adviseren organisaties die met Wetsanalyse aan de slag gaan om zo’n team in ieder geval te laten bestaan uit één of meer juristen, kennismodelleurs, uitvoeringsdeskundigen en business analisten.

Juristen, die het doel en het maatschappelijk belang van een regel begrijpen en ervoor zorgen dat de analyse conform de intentie van de wetgever is.

Kennismodelleurs, die abstracte juridische concepten veranderen in duidelijke datastructuren, beslisstromen, en systeemlogica. 

Uitvoeringsdeskundigen, die met kennis van hoe regels werken in de dagelijkse praktijk, anticiperen op uitzonderingen, knelpunten, of onbedoelde neveneffecten. 

Business analisten, die de brug slaan tussen juridische inhoud en organisatorische processen, en helpen om de regels werkbaar te vertalen naar de praktijk. 

Wat is ervoor nodig om Wetsanalyse uit te voeren?

Een geschikte modelleertool

Een hulpmiddel om efficiënt te kunnen modelleren is nodig. Wij bieden onze iKnow-suite aan om de resultaten van Wetsanalyse gestructureerd vast te leggen en deze kennis breed inzetbaar te maken. De software borgt zowel het juridische model met annotaties als het kennismodel van een uitgevoerde Wetsanalyse. 

Kennis van Wetsanalyse

MiKnow Logo

Voldoende kennis van Wetsanalyse en van alle elementen die geannoteerd en gemodelleerd moeten worden, is essentieel. Wij bieden hiervoor zowel klassikale workshops als online trainingen aan. 

Een MDT

Een multidisciplinair team (MDT) dat het kennismodel van de wet- en regelgeving binnen de gekozen scope kan uitwerken, is een vereist. 

Een duidelijke scope

Een duidelijke afbakening is nodig van de wetgeving die geanalyseerd moet worden – bijvoorbeeld wetteksten, beleidsstukken, interne regelgeving of uiteraard een combinatie hiervan. 

What does it take to perform Legal analysis?

A suitable modeling tool

A tool for efficient modeling is needed. We offer our iKnow suite to capture the results of Legal analysis in a structured way and make this knowledge widely applicable. The software secures both the legal model with annotations if it knowledge model Of a Legal analysis conducted.

Knowledge of Legal analysis.

Sufficient knowledge of Legal analysis and of all the elements to be annotated and modeled is essential. We offer both classroom workshops as online training courses to.

An MDT

A multidisciplinary team (MDT) that can develop the knowledge model of the laws and regulations within the chosen scope is a requirement.

A clear scope

A clear delineation is needed of the legislation to be analyzed. – for example, legislative texts, policy documents, internal regulations or, of course, a combination of these.